Servicios de Recuperación de Activos Digitales

Mediante herramientas de rastreo forense digital de nivel bancario, rastreamos el flujo de transacciones cripto a través de direcciones de billeteras, mezcladores y exchanges internacionales. Identificamos los puntos finales donde los fondos han sido depositados.

• Mapeo completo de direcciones de envío y recepción.
• Identificación de exchanges implicados para congelamiento de fondos.

Disputas de Contracargo Bancario (Chargebacks)

Elaboramos expedientes técnicos y legales fundamentados para solicitar el contracargo de transacciones realizadas con tarjeta de crédito/débito o transferencias bancarias directas hacia comercios o brokers fraudulentos.

• Fundamentación bajo la normativa Visa / Mastercard.
• Gestión directa ante departamentos de fraude bancario.

Coordinación con Organismos Reguladores

Mantenemos comunicación directa con entidades financieras globales como la FCA (Reino Unido), FTC (EE. UU.), ASIC (Australia), SFC (Hong Kong) y CySEC (Chipre). Presentamos denuncias formales para exigir sanciones y restitución de activos.

• Emisión de alertas regulatorias y bloqueos operativos.
• Cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación legal.

Litigio Internacional e Intermediación

En casos de alto valor o jurisdicciones extraterritoriales, interponemos requerimientos judiciales, notificaciones de cese y desprendimiento legal (cease and desist), forzando a la entidad involucrada a negociar la restitución.

• Acción en múltiples jurisdicciones en América y Europa.
• Representación por firma de abogados autorizada.